Госфинмониторинг зафиксировал почти 200 млрд грн подозрительных операций: какие нарушения встречаются чаще всего
14 июля 19:25
Государственная служба финансового мониторинга Украины по итогам первого полугодия 2026 года сообщила о 1368 материалах о подозрительных финансовых операциях, которые были переданы правоохранительным органам, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства, сообщает «Коммерсант Украинский».
«Общая сумма таких операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и другими уголовными правонарушениями, составляет 194,2 млрд грн, что более чем вдвое превышает показатель первого полугодия прошлого года», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным данным, одним из ключевых направлений работы финансовой разведки стало выявление операций, связанных с хищением бюджетных средств и коррупционными правонарушениями.
За январь–июнь 2026 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 269 таких материалов на общую сумму 47,7 млрд грн.Правоохранительным органам передано рекордное количество материалов, касающихся отмывания средств, хищения бюджетных средств, налоговых преступлений и финансирования государства-агрессора», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что активизировалась работа по противодействию налоговым уголовным правонарушениям. За первое полугодие текущего года подготовлено почти 500 материалов, связанных с возможными схемами уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов, а общая сумма операций в этих делах составляет 114,5 млрд грн.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
Отдельным направлением деятельности службы является противодействие использованию «дропов» — лиц, чьи банковские счета используются для незаконных финансовых операций. За полгода Госфинмон проверил более 24 тыс. счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении, выявив более 12 тыс. лиц с признаками деятельности «дропов». Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с этими схемами, превысила 18,5 млрд грн.
«Кроме того, в январе–июне 2026 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 36 материалов, касающихся возможного финансирования терроризма, коллаборационистской деятельности, вооруженной агрессии РФ против Украины, а также нарушения санкционного законодательства», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, руководство Госфинмониторинга совместно с руководителями Минфина, ГНС, ГМС и Бюро экономической безопасности (БЭБ) входит в состав Межведомственной рабочей группы (МРГ) по вопросам детенизации экономики. Целью деятельности группы является внедрение системных решений для предотвращения злоупотреблений, противодействие искусственному дроблению бизнеса и расширение налогооблагаемой базы, при этом дополнительные поступления в госбюджет должны обеспечиваться без усиления давления на ответственных предпринимателей.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
