Обманули почти тысячу украинцев: полиция разоблачила псевдоинвестиционный центр
28 июля 18:12
Правоохранители раскрыли преступную организацию, которая под видом обучения инвестированию обманула почти тысячу украинцев на сумму свыше миллиона долларов. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Нацполицию.
Среди потерпевших — пенсионеры, люди с инвалидностью и тяжелобольные. Некоторые из них отдали мошенникам средства, отложенные на лечение или покупку жилья, а после потери собственных сбережений еще и оформляли кредиты.
«Полицейские выявили 988 уникальных аккаунтов, которые могут принадлежать потерпевшим. Таким образом, количество обманутых людей может достигать почти тысячи, а сумма нанесенного ущерба составляет около 1 миллиона 110 тысяч долларов», — заявили в ведомстве.
Четырёх ключевых участников преступной организации разоблачили и задержали следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с киберполицейскими. Суд уже избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Фигуранты действовали под видом так называемой «Украинской финансовой академии» и предлагали гражданам обучение инвестициям в криптовалюту. Рекламу размещали в Facebook и Instagram, обещая помощь опытных трейдеров и быструю прибыль.
После того как человек оставлял заявку, менеджеры выясняли его материальное положение и входили в доверие. Далее так называемые трейдеры убеждали переводить деньги на подконтрольные счета и криптокошельки, а на фиктивной платформе демонстрировали якобы полученную прибыль.
Иногда пострадавшим даже позволяли вывести небольшую сумму, чтобы окончательно убедить их вкладывать ещё больше. Когда люди пытались вернуть свои деньги, счета блокировали, а за их «разблокировку» требовали новые платежи якобы за комиссию или пополнение резервного фонда.
«В преступной организации каждый выполнял свою роль. Одни отвечали за рекламу и привлечение людей, другие общались с потерпевшими и убеждали их переводить деньги. Двое соорганизаторов руководили деятельностью организации, подбирали участников, распределяли между ними роли и полученные средства», — пояснили в полиции.
Участники схемы сознательно выбирали жертв, которые находились в самых сложных жизненных обстоятельствах. В частности, женщина, больная раком, перечислила им около полумиллиона гривен, которые могла потратить на лечение. Они знали о ее тяжелой болезни, но все равно продолжали выманивать деньги.
После того как люди теряли собственные сбережения, их убеждали оформлять кредиты или переводить семейные накопления, отложенные на покупку жилья. Даже осознавая, что своими действиями обрекают людей на финансовую катастрофу, фигуранты продолжали требовать новые платежи.
Для привлечения новых клиентов участники организации использовали самих потерпевших. Одну из женщин убедили записать положительный видеоотзыв, пока на платформе еще демонстрировали фиктивную прибыль. Она не подозревала, что эту запись в дальнейшем используют для обмана других людей.
Причастность подозреваемых к преступной деятельности подтверждают результаты десятков обысков, проведенных в Харьковской и Днепропетровской областях.
Следователи полиции сообщили четырём задержанным о подозрении в мошенничестве, совершённом в особо крупных размерах в составе преступной организации, — по ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры киберуправления Офиса Генерального прокурора.
В настоящее время следователи и киберполицейские устанавливают других участников преступной организации и полный круг потерпевших. Досудебное расследование продолжается.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
