Убытки на сумму свыше 38 млн грн: БЭБ раскрыло схему дробления сети секонд-хендов
19 мая 15:06
Детективы главного детективного подразделения Бюро экономической безопасности Украины раскрыли масштабную схему минимизации налоговых обязательств в сфере розничной торговли секонд-хендом через подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), сообщает «Коммерсант Украинский».
Согласно информации ведомства, ориентировочные потери государственного бюджета от неуплаченного НДС составляют более 38,6 млн грн.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Следствие установило, что сеть магазинов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением, однако официально деятельность оформлялась на более чем 530 подконтрольных ФЛП, работавших по упрощенной системе налогообложения.
После превышения допустимых лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, а продолжали использовать для уменьшения налоговой нагрузки. Согласно фото на сайте ведомства, речь идет о сети Econom class, которая работает в Украине с 2005 года и насчитывает 23 магазина в Киеве.
Согласно данным аналитиков БЭБ, в течение 2023-2025 годов к реализации схемы привлекли не менее 23 ФЛП, через которых осуществили финансовые операции на сумму более 231 млн грн.
Детективы провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей по местам проживания фигурантов и осуществления хозяйственной деятельности. В ходе следственных действий изъяты носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024-2026 годы, что может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса.
Досудебное расследование продолжается при оперативном сопровождении УСР в Хмельницкой области ДСР Нацполиции и процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
