В Україні викрили «конвертаційну імперію» з оборотом до 18 млрд грн
27 Квітня 15:13
В Україні правоохоронці заявили про ліквідацію однієї з найбільших схем із переведення грошей у готівку. Йдеться про мережу з понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, яка працювала кілька років у різних регіонах
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України та Офіс Генерального прокурора України, передає «Комерсант Український».
Голова БЕБ Олександр Цивінський описав масштаби схеми як «тіньову імперію з оборотом до 18 млрд грн».
За його словами, вона діяла щонайменше з 2020 року і охоплювала п’ять областей.
«Понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, більш як 200 підприємств-клієнтів», — уточнив він.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
Як діяла схема
Компаніям оформлювали фіктивні документи про купівлю товарів або послуг, яких насправді не існувало. Це дозволяло зменшувати податки, зокрема ПДВ, і виводити кошти у готівку. Найчастіше такі операції маскували під торгівлю паливом, щоб виглядати правдоподібно.
У прокуратурі пояснюють:
«Загальний обсяг проконвертованих коштів може становити понад 18 мільярдів гривень».
При цьому лише за задокументованими епізодами ухилення від податків оцінюється приблизно у 56–57 млн грн.
Гроші проходили через широку мережу — понад 90 фіктивних підприємств в Україні та близько 20 іноземних компаній. Після цього кошти переводили у готівку і повертали клієнтам, зокрема через обмінні пункти.
Слідство вважає, що організатором був уродженець Луганщини, який діяв разом із матір’ю та кількома спільниками. До схеми також залучили бухгалтерів, які відповідали за документи і фінансовий супровід. Сам організатор наразі переховується.
Під час майже 40 обшуків правоохоронці вилучили великі суми готівки в гривнях, доларах і євро, а також техніку, банківські картки та документацію. Частині підозрюваних уже обрали запобіжні заходи — від тримання під вартою із заставою до домашнього арешту.
У БЕБ заявляють, що подібні операції стають пріоритетною ціллю для держави.
«Наша категорична позиція — епоха конвертаційних центрів завершується», — наголосив Цивінський.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Організаторам та учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків і підробці документів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).
Бухгалтерам інкримінують пособництво в цих злочинах.
Окремо підозру отримав керівник підприємства, який користувався цією схемою (ч. 1 ст. 212 КК України).
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему незаконної легалізації коштів у різних регіонах країни.
За даними слідства, протягом 2023–2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд гривень, значна частина яких була викрадена з державного бюджету.
