В Украине раскрыли «конвертационную империю» с оборотом до 18 млрд грн
27 апреля 15:13
В Украине правоохранительные органы заявили о ликвидации одной из крупнейших схем по обналичиванию денег. Речь идет о сети из более чем 500 подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей, которая действовала несколько лет в разных регионах
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора Украины, передает «Коммерсант Украинский».
Глава БЭБ Александр Цивинский охарактеризовал масштабы схемы как «теневую империю с оборотом до 18 млрд грн».
По его словам, она действовала как минимум с 2020 года и охватывала пять областей.
«Более 500 подконтрольных компаний и ФЛП, более 200 предприятий-клиентов», — уточнил он.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
Как действовала схема
Компаниям оформляли фиктивные документы о покупке товаров или услуг, которых на самом деле не существовало. Это позволяло уменьшать налоги, в частности НДС, и выводить средства в наличные. Чаще всего такие операции маскировали под торговлю топливом, чтобы выглядеть правдоподобно.
В прокуратуре объясняют:
«Общий объем конвертированных средств может составить более 18 миллиардов гривен».
При этом только по задокументированным эпизодам уклонение от уплаты налогов оценивается примерно в 56–57 млн грн.
Деньги проходили через широкую сеть — более 90 фиктивных предприятий в Украине и около 20 иностранных компаний. После этого средства переводили в наличные и возвращали клиентам, в частности через обменные пункты.
Следствие считает, что организатором был уроженец Луганщины, который действовал вместе с матерью и несколькими сообщниками. В схему также привлекли бухгалтеров, которые отвечали за документы и финансовое сопровождение. Сам организатор в настоящее время скрывается.
В ходе почти 40 обысков правоохранители изъяли крупные суммы наличных в гривнах, долларах и евро, а также технику, банковские карты и документацию. Части подозреваемых уже избраны меры пресечения — от содержания под стражей с залогом до домашнего ареста.
В БЭБ заявляют, что подобные операции становятся приоритетной целью для государства.
«Наша категорическая позиция — эпоха конвертационных центров заканчивается», — подчеркнул Цивинский.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Организаторам и участникам сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, фиктивной регистрации предприятий, уклонении от уплаты налогов и подделке документов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1–3 ст. 212, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).
Бухгалтерам инкриминируют пособничество в этих преступлениях.
Отдельно подозрение получил руководитель предприятия , который пользовался этой схемой (ч. 1 ст. 212 УК Украины).
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему незаконной легализации средств в различных регионах страны.
По данным следствия, в течение 2023–2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд гривен, значительная часть которых была похищена из государственного бюджета.
