Более 27,9 млн грн «исчезли» из отчетности: БЭБ раскрыло схему цветочного бизнеса
9 июля 06:30
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование по делу о масштабном уклонении от уплаты налогов при импорте и продаже цветочной продукции. По данным следствия, сеть цветочных магазинов, работавшая в десяти областях Украины, скрыла более 27,9 млн грн доходов, используя схему искусственного дробления бизнеса.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины, передает «Коммерсант Украинский»
Как работала схема
По версии следствия, руководство компании организовало продажу цветов через сеть подконтрольных физических лиц-предпринимателей, которые находились на упрощенной системе налогообложения.
Формально реализацию продукции осуществляли отдельные ФЛП, однако фактически они не вели самостоятельной предпринимательской деятельности, а работали как обычные наемные работники одной компании.
Именно такая схема, по данным БЭБ, позволила предприятию минимизировать налоговые обязательства.
Следствие установило, что в 2025 году предприятие не отразило в налоговой отчетности более 27,9 млн грн доходов от реализации цветочной продукции.
В результате компания, по данным БЭБ, уклонилась от уплаты:
- налога на добавленную стоимость;
- налога на прибыль предприятий.
Общая сумма неуплаченных налогов составила 10,6 млн грн.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Что было изъято в ходе обысков
В ходе следственных действий детективы изъяли:
- финансовую документацию;
- черновую бухгалтерию;
- компьютерную технику;
- квалифицированные электронные подписи подконтрольных индивидуальных предпринимателей;
- другие доказательства, подтверждающие использование схемы дробления бизнеса.
БЭБ выявило ещё одну схему
Помимо налоговых нарушений, аналитики БЭБ выявили риски минимизации таможенных платежей при импорте цветов.
В частности, речь шла о:
- занижение таможенной стоимости товаров;
- подмену номенклатуры при таможенном оформлении.
После вмешательства БЭБ импорт цветочной продукции стали декларировать по более высокой таможенной стоимости.
В результате:
- задекларированная таможенная стоимость товара выросла на 137 млн грн;
- сумма таможенных платежей увеличилась на 36,5 млн грн;
- общая сумма импортных операций выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом при одинаковом количестве поставок.
Руководителю сообщили о подозрении
Руководителю общества сообщено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В БЭБ отметили, что нанесенный государству ущерб в размере 10,6 млн грн уже полностью возмещен.
Кроме того, подозреваемый добровольно перечислил 500 тыс. грн на поддержку Вооруженных сил Украины.
Уголовное производство уже направлено в суд вместе с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, поскольку причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме.
Процессуальное руководство по делу осуществляла Волынская областная прокуратура.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
