150 млн залога по делу «Мидас»: новые подробности операции «Форест Гамп»
19 августа 13:36
НАБУ и САП раскрыли схему легализации 150 млн гривен, которые, по данным следствия, были использованы для внесения залога за одного из участников преступной организации. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на НАБУ.
Обнародованы записи разговоров фигурантов, в которых они обсуждают перевод средств через государственный банк, их распределение и способы обхода финансового мониторинга.
По данным следствия, в группу входили заместитель руководителя Офиса президента Украины, бывший народный депутат, председатель правления государственного банка, председатель его наблюдательного совета и другие лица. Для реализации схемы использовали государственный банк и счета подконтрольных предприятий.
В обнародованных материалах фигуранты, в частности, обсуждают получение контроля над банком и привлечение его руководства к проведению необходимых операций.
«Они будут нести, они будут нести, не нужно там ни на кого смотреть, они всё будут делать», — говорит экс-народный депутат.
Отдельно участники схемы обсуждали возможность использования подконтрольных людей в правоохранительных органах. На одной из записей они говорят о необходимости формирования «кадрового резерва» и влияния на государственные органы.
«У нас должен быть кадровый резерв, должен. У нас должны быть такие люди, а их у нас нет», — говорит в записи заместитель руководителя ОП.
Обсуждение внесения залога
Значительная часть записей касается непосредственно внесения залога в размере 150 млн гривен за одного из фигурантов дела «Мидас». В разговорах участники схемы ищут способ провести средства через подконтрольные компании.
«100 миллионов в безналичном есть? В безналичном?», — спрашивает экс-депутат.
В другом разговоре они договариваются разделить сумму на несколько частей.
«Или 150 сделать, или ничего не делать», — говорит экс-депутат.
Впоследствии фигуранты обсуждают, через какие компании пропускать деньги и как организовать их поступление в банк.
Обход финансового мониторинга
Отдельно на записях фигурирует схема проведения платежей в ручном режиме. По словам участников разговора, необходимо было сделать так, чтобы платеж не попал под проверку финансового мониторинга.
«Я в ручном режиме открываю окно и выпускаем деньги», — говорит экс-депутат.
Фигуранты также обсуждали возможность создать условия, при которых платеж пройдет автоматически и не попадет на ручной контроль.
«Платеж проходит автоматически… получается в обход финмона», — отмечает доверенное лицо экс-НДУ.
В то же время в разговорах прямо упоминается необходимость транзита средств и использования документов для их дальнейшего перевода.
«Будем оформлять под поддельные документы», — говорит экс-депутат.
Деньги передавали траншами
По данным следствия, первый транш в размере 50 млн гривен доставили в офис бывшего народного депутата. 15 млн гривен получило его доверенное лицо, ещё 35 млн передали в так называемый конвертационный центр.
В разговорах фигуранты после получения денег обсуждают их дальнейшее распределение. В тот же день, по данным следствия, было доставлено еще 10 млн гривен. Участники схемы подтверждают получение средств и обсуждают дальнейшие операции.
Следующий транш составил 70 млн гривен. Его также доставили в офис экс-народного депутата и распределили: 20 млн гривен получило доверенное лицо, а 50 млн передали в «прачечную». Последний транш в размере 20 млн гривен провели по той же схеме.
Залог за фигуранта дела «Мидас»
29 июня 2026 года одного из фигурантов дела «Мидас» освободили из-под стражи под залог в 150 млн гривен. Именно происхождение этих средств, по данным НАБУ и САП, стало предметом нового эпизода расследования.
Залог, о котором идет речь на записях, предположительно, касается экс-министра энергетики Германа Галущенко.
На записях упоминается имя Герман, а Галущенко является фигурантом дела «Мидас». Именно за него в июне этого года вносили залог в размере 150 млн грн.
Операция «Форест Гамп»
Как ранее писал «Коммерсант Украинский», утром 19 августа НАБУ и САП официально сообщили о начале спецоперации по разоблачению преступной организации.
По данным правоохранителей, группу возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины. Также в её состав входили высокопоставленные чиновники Офиса президента.
