Убытки превышают 300 млн грн: расследование в отношении бывшего главы ФГСУ завершено
31 июля 12:50
САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем бывшим главой Фонда госимущества и тремя другими лицами. Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Национальное антикоррупционное бюро, передает «Коммерсант Украинский».
Речь идет об экс-главе Фонда госимущества Дмитрии Сенниченко и других.
«САП и НАБУ завершили досудебное расследование в отношении четырех лиц, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем участниками преступной организации, которую возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Украины», — говорится в сообщении.
По данным следствия, для легализации (отмывания) коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые оформляли различные активы.
«Среди таких активов — земельные участки в Хорватии, дорогостоящие автомобили, а также ряд квартир в нескольких домах в Объединенных Арабских Эмиратах», — говорится в сообщении.
Общая стоимость легализованного имущества составляет более 300 млн грн.
О подозрении лицам сообщили в феврале 2026 года. Установить участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с правоохранительными органами Австрии, Хорватии и Франции.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Другие подозрения по делу
Ранее, в марте 2023 года, НАБУ и САП раскрыли два эпизода деятельности преступной организации.
Первый касался коррупции на Одесском припортовом заводе, 99,56 % акций которого принадлежат государству. Второй — Объединенной горно-химической компании, 100 % акций которой принадлежат государству. Общая сумма убытков по обоим эпизодам составляет более 700 млн грн.
По данным следствия, экс-глава ФГИУ Сенниченко вместе с сообщниками поставил «своих» людей на должности директоров АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания». Те, в свою очередь, заключали договоры с заранее определёнными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.
Это привело к убыткам государства на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 10 млрд грн.
Общее количество подозреваемых по указанным фактам деятельности преступной организации на данный момент составляет 15 человек.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
