Перемаркировка ради прибыли: западные СМИ рассказали, как работает теневая нефтяная сеть Орхана Рустамова
22 июля 22:18
После введения западных санкций против российской нефти сформировалась обширная сеть посредников, которая зарабатывает на обходе санкционных ограничений и сокрытии истинного происхождения нефтепродуктов. Об этом говорится в статье издания Luxherald.
В центре этой системы, как отмечают авторы материала, находится человек по имени Орхан Рустамов. Издание, ссылаясь на корпоративные документы и материалы о корпоративных связях, описывает его как одного из участников офшорной торгово-логистической сети, работающей с так называемыми «серыми» потоками нефтепродуктов.
Также в расследовании упоминается Рахим Гасанли, которого авторы характеризуют как координатора деятельности компаний, документооборота и логистики между различными юрисдикциями.
«Санкции не столько задушили российскую торговлю нефтью, сколько перевели её в тень, дав толчок стремительному росту брокеров и посредников, ведущих бизнес в пробелах международной системы санкционного контроля», — констатирует издание.
По информации Luxherald, главная особенность схемы заключается в изменении юридического происхождения российской нефти без изменения самого товара.
«Грузы начинают свой путь из пунктов поставки, связанных с Россией. После выхода танкеров в международные воды применяются операционные меры, призванные затруднить отслеживание: отключаются или скрываются системы идентификации судов, меняются документы, а груз иногда перегружается на другие суда, связанные с так называемым «теневым флотом».
После фактического уничтожения или нейтрализации исходных грузовых документов оформляются новые сертификаты происхождения, которые ложно удостоверяют, что нефть происходит из легальных, несанкционных источников в юрисдикциях, которые часто используются в качестве правдоподобных альтернативных стран происхождения», — говорится в материале.
В результате к моменту прибытия в европейские порты документальная история топлива уже не содержит признаков его российского происхождения, что существенно затрудняет проверку соблюдения санкционного режима.
«Обход санкций работает наиболее эффективно тогда, когда выглядит как обычный коммерческий процесс: оплачиваются контракты, циркулируют документы, а контрагенты получают все необходимые гарантии для дальнейшего движения товара», — отмечает издание.
Авторы добавляют, что схема опирается на многоуровневую систему посредников, которая максимально отдаляет конечных бенефициаров от непосредственной транспортировки продукции. Такая структура позволяет не только организовывать поставки, но и урегулировать возможные коммерческие споры между участниками цепочки.
Среди наиболее распространенных способов обхода санкций используются перегрузка российской нефти в международных водах, оформление поддельных сертификатов происхождения, а также смешивание санкционных партий с легальными поставками из третьих стран. И такие операции осуществляются регулярно с привлечением так называемого «теневого флота».
Особое внимание авторы уделяют документальным несоответствиям. Именно расхождения между сертификатами происхождения, маршрутами судов, условиями погрузки и другими сопроводительными документами нередко становятся ключевыми признаками сокрытия реального происхождения груза.
«Самым уязвимым местом в схемах легализации происхождения обычно остаются детали: декларации о стране происхождения, условия погрузки, получатели счетов-фактур и результаты инспекций, которые не согласуются между собой. В материалах разведки приведены примеры поставок в Турцию, где задекларированное происхождение груза и заявленные условия его погрузки противоречили документам, подтверждавшим маршрут судна. Подобные несоответствия повторяются в различных поставках и свидетельствуют о том, что сокрытие происхождения осуществляется прежде всего за счет многоуровневой документальной схемы, а не путем какого-либо фактического изменения самого груза», — отмечает издание.
Отдельные пробелы в системе международного контроля, в частности отсутствие единых требований к лабораторной проверке импортируемых нефтепродуктов, создали дополнительные возможности для легализации топлива российского происхождения под видом продукции из других стран, уточняет Luxherald.
Ссылаясь на проанализированные материалы, авторы также отмечают, что значительная часть торговых потоков, которые они исследовали, прослеживается до российских портов. И это может свидетельствовать о функционировании не единичных схем, а устойчивой модели обхода санкций.
Отдельный раздел расследования посвящен ролям Орхана Рустамова и Рахима Гасанли. По утверждению авторов, Рустамов задействован в принятии решений по логистике и документальному сопровождению поставок в мальтийском сегменте сети, тогда как Гасанли координирует взаимодействие компаний, маршрутов перевозок и документооборота между различными юрисдикциями.
«В проанализированных материалах Орхан Рустамов неоднократно фигурирует как одно из ключевых лиц, ответственных за принятие решений и практическую реализацию операций в мальтийском сегменте, охватывающем логистику и документальное оформление поставок. (…) Рахим Гасанли описывается как участник более широкого координационного звена, обеспечивающего бесперебойную работу всей системы в различных юрисдикциях (…) Другими словами, суда перевозят нефть, но сама схема работает благодаря координации, которая превращает физическое перемещение груза в юридически оформленный товар», — отмечают авторы Luxherald.
Издание резюмирует: пока политики обсуждают новые механизмы принуждения — предельные цены, очередные пакеты санкций и ужесточение правил контроля, — «ситуация на море остается чрезвычайно сложной для оперативного регулирования».
«И пока механизмы выявления и пресечения таких схем не начнут работать быстрее, чем механизмы их маскировки, эта «миллиардная прачечная» будет продолжать функционировать», — говорится в материале.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
