Более 198 млрд гривен вывели за границу: ГНС раскрыла сеть фиктивных компаний
3 июня 20:56
Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования.
Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передает«Коммерсант Украинский».
Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли.
Характеристика схем и их масштабы
ГНС получила информацию, анализируя данные от Нацбанка за период с 2024 по I квартал 2026 года. Большинство операций касалось вывоза товаров: 1243 компании осуществили экспорт на сумму более 176 млрд грн, а 555 компаний — импорт товаров на сумму более 18 млрд грн. Такая активность указывает на скоординированную сеть субъектов хозяйствования.
Как указано в сообщении:
«Эти данные свидетельствуют о причастности к организованной схеме вывода средств за границу».
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
Географическое распределение
Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в 7 регионах Украины:
- Одесская область,
- Киев,
- Днепропетровская область,
- Львовская область,
- Харьковская область,
- Киевская область,
- Запорожская область.
На эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% общего объема таких операций. Среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, многие возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки компаний.
Многие компании-нарушители пользовались одними и теми же IP-адресами, подавали отчетность из одинаковых компьютерных сетей, были зарегистрированы по одним адресам.
Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове – по 10 и 13 компаний соответственно.
Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей обработки и принятия решений в соответствии с законодательством.
На сегодняшний день ГНС уже подготовила аналитические выводы в отношении 557 субъектов хозяйствования, которые указывают на нарушение налогового законодательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена прозрачности: чем заплатит малый бизнес за очередную попытку побороть в Украине теневые схемы
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
